Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε για την «Κιβωτό του Κόσμου».
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βάζει στο «μικροσκόπιο» τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής - πατέρα Αντώνιου - στενών συγγενών του, αλλά και τρίτων προσώπων που θα διαπιστωθεί ότι ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της Κιβωτού.
Αναζητείται εάν αυτά τα πρόσωπα «έβαζαν χέρι» στα ταμεία της δομής, παίρνοντας χρήματα που κατέληξαν στη δική τους τσέπη - και συγκεκριμένα χρήματα που προέρχονταν από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών.
H Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Πιο συγκεκριμένα, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ένω θα υπάρξει αντιπαραβολή και με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.
#ΚΙΒΩΤΟΣ_ΤΟΥ_ΚΟΣΜΟΥ #ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ #ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ #ΜΑΥΡΟ_ΧΡΗΜΑ #ΑΡΧΗ_ΚΑΤΑ_ΤΟΥ_ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ_ΜΑΥΡΟΥ_ΧΡΗΜΑΤΟΣ #ΠΑΤΗΡ_ΑΝΤΩΝΙΟΣ #ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΑποποίηση ευθύνης
Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.